על פי החשד, בעלי חברת ניתי פיתוח ובנייה, שמוליק גזית, ניכה בין השנים 2022–2025 חשבוניות מס פיקטיביות בסך כ-26 מיליון שקל, שבגינן נדרש החזר מס של כ-4 מיליון שקל. בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים, ובהם עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום
על פי כתב האישום, תושב רהט וחברת הבנייה שבבעלותו "חץ הנגב" קיבלו 92 חשבוניות במהלך 2022 מתשעה ספקים בגין עסקאות שלטענת רשות המסים לא בוצעו, ובכך ניכו מס תשומות שלא כדין בהיקף של כ-5 מיליון שקל
בתי משפט השלום בכפ"ס וברמלה גזרו 19 ו-15 חודשי מאסר בפועל על שני בעלי חברות בנייה שהורשעו בעבירות מע"מ, לאחר שניכו מס תשומות שלא כדין באמצעות חשבוניות כוזבות בהיקף של מיליוני שקלים. באחד מפסקי הדין הבהיר בית המשפט כי גם מי שמשמש "קוף" עבור אחרים אינו פטור מאחריות פלילית
לפי החשד, ליאור אסטון מדימונה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-8 מיליון שקל באמצעות חברה הרשומה על שמו; הוא נעצר בשטח פתוח בדרום לאחר שסירב להתייצב לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים
החשוד הובא לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון ושוחרר בערבות. על פי החשד, המע"מ שנגרע מקופת המדינה כתוצאה מפעולותיו מסתכם בכ-11 מיליון שקלים.
מדובר בפרשה שהחלה בשבוע שעבר ובה נעצרו 21 חשודים, כולל דמויות מוכרות, בחשד לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד
