פרשת החשבוניות הפיקטיביות של הקבלנים בהיקף 154 מיליון שקל: חשוד נוסף נעצר

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

פרשת החשבוניות הפיקטיביות בהיקף של כ-154 מיליון שקל: רשות המסים עצרה השבוע חשוד נוסף, תושב דימונה, לאחר שלטענתה סירב להתייצב לחקירה והוצא נגדו צו מעצר. המעצר בוצע בשטח פתוח בדרום הארץ, במסגרת חקירה רחבת היקף המתנהלת נגד מספר חשודים מהאזור, ובראשם רן שושן והחברה שבבעלותו, ע. הירוק עבודות עפר. הפרשה נחשפה לפני כשנה. 

החקירה מתנהלת נגד מספר חשודים מאזור הדרום, כשבמרכז הפרשה עומד רן שושן והחברה שבבעלותו, ע. הירוק עבודות עפר. על פי החשד, פעלו החשודים באמצעות רשת חברות הרשומות על שם אנשי קש, אשר שימשו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות ולקיזוזן.

שלשום (ג') נעצר ליאור אסטון, תושב דימונה, החשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-8 מיליון שקלים באמצעות חברת "גלאם לאלומיניום" הרשומה על שמו. אסטון נעצר בחשד לעבירות לפי חוק מס ערך מוסף, ובהן שימוש במסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס מבלי שהוצאו כדין, מרמה, תחבולה, מסירת ידיעה כוזבת וגרימה לאדם אחר להעלים מס.

החשוד היה מבוקש לחקירה במסגרת הפרשה מזה זמן. לאחר שסירב להתייצב לחקירה, הוצא נגדו צו מעצר. שלשום כאמור הוא נעצר בשטח פתוח בדרום הארץ, לאחר שאותר על ידי מספר צוותי חוקרים שנפרסו באזור ועשו שימוש באמצעים טכנולוגיים.

שופטת בית משפט השלום בראשון לציון, טל אוסטפלד נאוי, קבעה עוד באותו יום כי ניתן לשחררו בתנאים מגבילים, בין היתר לנוכח העובדה שאין לו עבר פלילי רלוונטי. במסגרת ההחלטה נקבע כי יפקיד ערבות בנקאית בסך 2,000 שקל או סכום זהה במזומן שיופקד בבית המשפט; יחתום על ערבות עצמית בסך 100 אלף שקל; שני ערבים יחתמו על ערבות צד ג' בסך 50 אלף שקל כל אחד; וייאסר עליו לצאת מהארץ למשך 180 יום.

בנוסף, יפקיד החשוד את דרכונו וייאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בחקירה למשך 30 יום. עוד נקבע כי עליו להתייצב לחקירה לפי דרישה. הובהר כי הפרת התנאים תוביל לחילוט הערבויות ולנקיטת צעדים נוספים.

החקירה בעניינו נמשכת. ברשות המסים הדגישו כי מדובר בחשדות בלבד וכי טרם הוגש כתב אישום.